近期，山東省青島市審計局在對青島出版集團有限公司的審計中，充分發(fā)揮審計職能作用，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題提出審計建議，推動青島出版集團陸續(xù)出臺、修訂25項制度，多措并舉規(guī)范企業(yè)管理。

去年，該局對青島出版集團有限公司開展了主要負責人任期經(jīng)濟責任審計，審計過程中發(fā)現(xiàn)存在經(jīng)濟事項決策程序不規(guī)范、對下屬企業(yè)管控不到位、存貨管理不合規(guī)等問題，針對發(fā)現(xiàn)問題，審計部門提出建立健全企業(yè)管理制度，完善企業(yè)治理結(jié)構(gòu)，加強財務、資產(chǎn)基礎管理工作和對下屬企業(yè)的管理等建議。

出版集團高度重視，積極采納審計建議，第一時間召開集團黨委會研究審議審計整改方案，明確各級黨委書記為審計整改工作第一責任人，成立集團黨委書記任組長的整改工作領導小組，對審計整改工作進行部署推進。通過出臺、修訂《集團黨委會會議議事規(guī)則》《集團董事會議事規(guī)則》《集團“三重一大”決策制度實施辦法》等制度，規(guī)范董事會會議議事程序、董事會職權(quán)及議事范圍，對“三重一大”事項決策要求的具體內(nèi)容進行了補充和完善，健全規(guī)范公司治理結(jié)構(gòu)，從體制機制層面促進權(quán)力規(guī)范運行。梳理集團下屬企業(yè)運營狀況，出臺下級子公司工作制度和管理辦法，加強對下屬企業(yè)的管控；推進管理層級有效壓縮，對部分下屬企業(yè)采取股權(quán)提升調(diào)整、吸收合并注銷等措施進行整改，已完成3家企業(yè)的注銷。對審計發(fā)現(xiàn)存在管理不到位的存貨進行全面盤點，制定《集團采購管理規(guī)定》《物品采購出入庫管理規(guī)定》《出版社印刷材料倉儲管理辦法》等制度，規(guī)范大宗物資采購及庫存盤點等關鍵環(huán)節(jié)，提高資產(chǎn)管控水平，有效防范風險。（張露凡）