審計(jì)署持續(xù)跟蹤了解移送有關(guān)部門的違紀(jì)違法問(wèn)題線索查處情況，近期了解到的情況如下：

一、中信集團(tuán)原黨委委員、執(zhí)行董事趙景文涉嫌利用職務(wù)便利為他人謀利并收受錢款問(wèn)題

審計(jì)發(fā)現(xiàn)，2013年至2016年，趙景文涉嫌利用職務(wù)便利，在項(xiàng)目收購(gòu)過(guò)程中為特定關(guān)系人謀取利益，并收受錢款。2018年9月，審計(jì)署將此問(wèn)題線索移送中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委調(diào)查。至2021年9月，趙景文被開(kāi)除黨籍、取消享受的待遇、收繳違紀(jì)違法所得，以受賄罪、貪污罪被判處有期徒刑18年，并處罰金320萬(wàn)元。

二、銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司原董事長(zhǎng)許臻涉嫌違規(guī)申領(lǐng)地方財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)等問(wèn)題

審計(jì)發(fā)現(xiàn)，2015年至2018年，許臻涉嫌違規(guī)申領(lǐng)地方財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)、利用職權(quán)為其女兒工作提供便利。2019年7月，審計(jì)署將此問(wèn)題線索移送人民銀行調(diào)查。至2021年6月，許臻被開(kāi)除黨籍、開(kāi)除公職、收繳違紀(jì)違法所得，并移送司法機(jī)關(guān)。

三、浦發(fā)銀行原副行長(zhǎng)穆矢涉嫌利用職務(wù)便利違規(guī)操作并收受錢款問(wèn)題

審計(jì)發(fā)現(xiàn)，2015年至2016年，穆矢涉嫌通過(guò)違規(guī)操作為某保險(xiǎn)公司辦理通道業(yè)務(wù)，并收受錢款。2019年7月，審計(jì)署將此問(wèn)題線索移送中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委調(diào)查。至2021年2月，穆矢被開(kāi)除黨籍、收繳違紀(jì)所得，并移送司法機(jī)關(guān)。

四、中國(guó)建設(shè)銀行原投資總監(jiān)兼投資銀行部總經(jīng)理王貴亞涉嫌弄虛作假違規(guī)操作并收受錢款問(wèn)題

審計(jì)發(fā)現(xiàn)，2012年至2013年，王貴亞涉嫌弄虛作假違規(guī)操作并收受錢款。2017年12月，審計(jì)署將此問(wèn)題線索移送最高檢調(diào)查。2020年11月，王貴亞以受賄罪被判處有期徒刑6年，并處罰金60萬(wàn)元。

五、中國(guó)工商銀行河南省分行原副行長(zhǎng)張有賦涉嫌收受融資企業(yè)錢款問(wèn)題

審計(jì)發(fā)現(xiàn)，2015年至2016年，張有賦涉嫌違規(guī)操作為相關(guān)企業(yè)提供融資，并收受該企業(yè)錢款。2018年12月，審計(jì)署將此問(wèn)題線索移送中國(guó)工商銀行調(diào)查。2021年8月，張有賦被開(kāi)除黨籍、開(kāi)除公職、收繳違紀(jì)違法所得，并移送司法機(jī)關(guān)。

六、中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行河南省分行原黨委副書記、副行長(zhǎng)楊百路涉嫌利用職務(wù)便利謀利問(wèn)題

審計(jì)發(fā)現(xiàn)，2012年至2016年，楊百路涉嫌為企業(yè)發(fā)放貸款和參與不良貸款處置提供便利，并謀取不當(dāng)利益。2020年12月，審計(jì)署將此問(wèn)題線索移送中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委駐中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行紀(jì)檢監(jiān)察組調(diào)查。2021年9月，楊百路被開(kāi)除黨籍、取消退休待遇，并移送司法機(jī)關(guān)。

七、浙商證券原副總裁周躍涉嫌利用職務(wù)便利為他人謀利并收受錢款問(wèn)題

審計(jì)發(fā)現(xiàn)，2013年至2015年，周躍涉嫌利用職務(wù)便利，通過(guò)虛構(gòu)服務(wù)協(xié)議等方式，騙取浙商證券資金，為第三方謀利并收受錢款。2018年1月，審計(jì)署將此問(wèn)題線索移送浙江省紀(jì)委調(diào)查。2020年8月，周躍以貪污罪被判處有期徒刑11年6個(gè)月，并處罰金120萬(wàn)元。

八、平安信托有限責(zé)任公司江蘇區(qū)域事業(yè)部原負(fù)責(zé)人陳剛涉嫌受賄問(wèn)題

審計(jì)發(fā)現(xiàn)，2012年至2016年，陳剛涉嫌在向相關(guān)企業(yè)發(fā)放貸款時(shí)以財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)名義索取巨額錢款。2020年1月，審計(jì)署將此問(wèn)題線索移送江蘇省公安廳調(diào)查。2021年8月，陳剛以非國(guó)家工作人員受賄罪、違法發(fā)放貸款罪被判處有期徒刑15年，并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn)1500萬(wàn)元，追繳違法所得5.32億元。

九、遠(yuǎn)大物產(chǎn)集團(tuán)有限公司涉嫌操縱期貨合約謀利問(wèn)題

審計(jì)發(fā)現(xiàn)，2016年5月至8月，遠(yuǎn)大物產(chǎn)集團(tuán)有限公司涉嫌操縱期貨合約謀利。2017年6月，審計(jì)署將此問(wèn)題線索移送證監(jiān)會(huì)、公安部調(diào)查。2020年9月，遠(yuǎn)大物產(chǎn)集團(tuán)有限公司子公司遠(yuǎn)大石化有限公司以操縱期貨市場(chǎng)罪被判處罰金3億元，追繳違法所得4.37億元；遠(yuǎn)大石化有限公司原法定代表人吳向東以操縱期貨市場(chǎng)罪被判處有期徒刑5年，并處罰金500萬(wàn)元，追繳違法所得487.58萬(wàn)元。

十、文細(xì)棠、蔣九明等人涉嫌操縱證券市場(chǎng)問(wèn)題

審計(jì)發(fā)現(xiàn)，2015年至2016年，文細(xì)棠、蔣九明等人涉嫌操縱上市公司股價(jià)非法謀利。2016年11月，審計(jì)署將此問(wèn)題線索移送證監(jiān)會(huì)、公安部調(diào)查。2020年8月，文細(xì)棠、蔣九明以操縱證券市場(chǎng)罪分別被判處有期徒刑6年并處罰金2億元、有期徒刑4年并處罰金1億元。

十一、中國(guó)煤炭科工集團(tuán)有限公司原董事長(zhǎng)王金華涉嫌違規(guī)決策造成國(guó)有資產(chǎn)損失問(wèn)題

審計(jì)發(fā)現(xiàn)，2013年4月至12月，王金華涉嫌違規(guī)決策造成國(guó)有資產(chǎn)損失。2018年11月，審計(jì)署將此問(wèn)題線索移送國(guó)資委調(diào)查。至2020年11月，王金華被開(kāi)除黨籍、開(kāi)除公職，并收繳違紀(jì)違法所得。

十二、中國(guó)建材集團(tuán)有限公司原副總經(jīng)理黃安中涉嫌濫用職權(quán)造成國(guó)有資產(chǎn)損失問(wèn)題

審計(jì)發(fā)現(xiàn)，截至2014年12月，黃安中涉嫌濫用職權(quán)違規(guī)向民營(yíng)企業(yè)提供資金，造成國(guó)有資金面臨損失風(fēng)險(xiǎn)。2016年12月，審計(jì)署將此問(wèn)題線索移送中央紀(jì)委調(diào)查。2020年10月，黃安中以貪污罪、受賄罪被判處有期徒刑8年，并處罰金80萬(wàn)元，追繳受賄犯罪所得。

十三、中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)有限公司所屬西安北方惠安化學(xué)工業(yè)有限公司科研二所原所長(zhǎng)田書春、計(jì)調(diào)室原主任邊鑫涉嫌貪污問(wèn)題

審計(jì)發(fā)現(xiàn)，2010年至2012年，西安北方惠安化學(xué)工業(yè)有限公司科研二所違規(guī)設(shè)立“小金庫(kù)”，田書春、邊鑫涉嫌貪污。2019年12月，審計(jì)署將此問(wèn)題線索移送中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)有限公司調(diào)查。2020年12月，田書春以貪污罪被判處有期徒刑3年（緩刑3年6個(gè)月），處罰金25萬(wàn)元，追繳資金55萬(wàn)元；邊鑫以貪污罪被判處有期徒刑3年（緩刑3年），處罰金20萬(wàn)元，追繳資金33.3萬(wàn)元。

十四、中國(guó)華僑公益基金會(huì)項(xiàng)目合作部原主任王魁嵩涉嫌貪污問(wèn)題

審計(jì)發(fā)現(xiàn)，2014年，王魁嵩涉嫌利用職務(wù)便利套取公款，并據(jù)為己有。2017年11月，審計(jì)署將此問(wèn)題線索移送中國(guó)僑聯(lián)組織人事部（機(jī)關(guān)黨委）調(diào)查。2021年6月，王魁嵩以貪污罪被判處有期徒刑3年，并處罰金25萬(wàn)元，追繳資金74.39萬(wàn)元。

十五、南京市住建委原副主任丁恒才、浦口區(qū)國(guó)資辦原副主任高玉國(guó)涉嫌利用職務(wù)便利為子女吸收存款提供幫助問(wèn)題

審計(jì)發(fā)現(xiàn)，2016年至2017年，丁恒才、高玉國(guó)涉嫌利用職務(wù)便利幫助子女在監(jiān)管或聯(lián)系的國(guó)有企業(yè)開(kāi)展銀行業(yè)務(wù)。2018年7月，審計(jì)署將此問(wèn)題線索移送南京市監(jiān)察委調(diào)查。2020年7月和11月，丁恒才受到黨內(nèi)嚴(yán)重警告和政務(wù)撤職處分，高玉國(guó)受到黨內(nèi)警告處分。

十六、江蘇省財(cái)政廳經(jīng)濟(jì)建設(shè)處原副處長(zhǎng)馮曉鳴涉嫌利用職務(wù)便利為配偶吸收存款提供幫助問(wèn)題

審計(jì)發(fā)現(xiàn)，2015年至2017年，馮曉鳴涉嫌利用職務(wù)便利，將其配偶所在銀行作為政府投資基金托管銀行和財(cái)政資金存款銀行。2018年6月，審計(jì)署將此問(wèn)題線索移送江蘇省監(jiān)察委調(diào)查。2020年8月，馮曉鳴受到黨內(nèi)警告處分，并被收繳違紀(jì)所得26.45萬(wàn)元。

十七、遼寧省質(zhì)量協(xié)會(huì)原會(huì)長(zhǎng)楊承民涉嫌違規(guī)參加原事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)并違規(guī)領(lǐng)取養(yǎng)老金問(wèn)題

審計(jì)發(fā)現(xiàn)，2011年至2020年，楊承民（2011年1月退休）涉嫌在領(lǐng)取退休金的同時(shí)，違規(guī)領(lǐng)取養(yǎng)老金。2020年6月，審計(jì)署將此問(wèn)題線索移送遼寧省紀(jì)委監(jiān)委調(diào)查。2021年5月，楊承民受到黨內(nèi)嚴(yán)重警告處分，違規(guī)領(lǐng)取的34.87萬(wàn)元養(yǎng)老金被追回。

十八、浙江省衢州市常山縣涉嫌違規(guī)在國(guó)家重點(diǎn)生態(tài)工程中搭車新建樓堂館所問(wèn)題

審計(jì)發(fā)現(xiàn)，2017年至2018年，常山縣在錢塘江源頭區(qū)域山水林田湖草生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程項(xiàng)目中，違規(guī)搭車新建樓堂館所。2021年1月，審計(jì)署將此問(wèn)題線索移送浙江省紀(jì)委監(jiān)委調(diào)查。2021年7月，常山縣政府、常山縣林業(yè)水利局、常山縣自然資源和規(guī)劃局被浙江省紀(jì)委監(jiān)委責(zé)成做出深刻檢查；常山縣原縣長(zhǎng)周向軍等3人受到批評(píng)教育至黨內(nèi)嚴(yán)重警告不等處理處分，副縣長(zhǎng)戴根林等2人受到誡勉至政務(wù)警告不等處理處分。

十九、四川省地方金融監(jiān)督管理局一級(jí)主任科員邵鵬涉嫌虛報(bào)冒領(lǐng)差旅費(fèi)問(wèn)題

審計(jì)發(fā)現(xiàn)，2018年6月至2019年2月，邵鵬涉嫌虛報(bào)冒領(lǐng)差旅費(fèi)。2021年6月，審計(jì)署將此問(wèn)題線索移送四川省地方金融監(jiān)督管理局調(diào)查。2021年9月，邵鵬受到政務(wù)記過(guò)處分，并被沒(méi)收違法所得3.07萬(wàn)元。

二十、吉林省白城市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局原申報(bào)繳費(fèi)科副科長(zhǎng)朱峰涉嫌協(xié)助靈活就業(yè)人員虛構(gòu)勞動(dòng)關(guān)系辦理提前退休造成養(yǎng)老保險(xiǎn)基金損失問(wèn)題

審計(jì)發(fā)現(xiàn)，2012年至2015年，朱峰涉嫌利用職務(wù)便利協(xié)助24名靈活就業(yè)人員虛構(gòu)勞動(dòng)關(guān)系參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)，騙取提前退休資格和基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金。2021年3月，審計(jì)署將此問(wèn)題線索移送吉林省紀(jì)委監(jiān)委調(diào)查。2021年10月，朱峰受到開(kāi)除黨籍、政務(wù)撤職處分，相關(guān)人員違規(guī)領(lǐng)取的73.59萬(wàn)元養(yǎng)老保險(xiǎn)基金已追回。

二十一、云南省怒江傈僳族自治州瀘水市原農(nóng)業(yè)局副局長(zhǎng)施積元、湖南省邵陽(yáng)市洞口縣通村公路領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室原工作人員王維根等7名公職人員涉嫌失職瀆職導(dǎo)致扶貧資金被騙取套取問(wèn)題

審計(jì)發(fā)現(xiàn)，2018年至2019年，施積元、王維根等人在產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目、農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目等中涉嫌失職瀆職，導(dǎo)致扶貧資金被騙取套取。2020年，審計(jì)署將此問(wèn)題線索分別移送云南省紀(jì)委監(jiān)委、湖南省紀(jì)委監(jiān)委調(diào)查。至2021年3月，施積元受到留黨察看兩年、政務(wù)撤職處分，王維根受到政務(wù)警告處分，袁中祥等2人受到誡勉談話，李錦艷等3人接受批評(píng)教育并作出書面檢查。

二十二、廣東省河源市東源縣社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)股原股長(zhǎng)羅淑女、茂名市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局電白分局城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)股原工作人員崔恒大涉嫌侵占養(yǎng)老保險(xiǎn)基金問(wèn)題

審計(jì)發(fā)現(xiàn)，2017年至2021年，羅淑女、崔恒大涉嫌通過(guò)虛構(gòu)長(zhǎng)期暫停待遇人員死亡時(shí)間并篡改待遇領(lǐng)取人銀行賬號(hào)、虛構(gòu)親屬關(guān)系等方式，侵占參保人員養(yǎng)老保險(xiǎn)基金。2021年1月和3月，審計(jì)署將此問(wèn)題線索移送廣東省紀(jì)委監(jiān)委調(diào)查。至2021年8月，羅淑女、崔恒大被開(kāi)除黨籍和公職，以貪污罪被判處有期徒刑4年，并分別被判處罰金20萬(wàn)元、30萬(wàn)元，追繳資金86.53萬(wàn)元、187.45萬(wàn)元。

二十三、內(nèi)蒙古自治區(qū)庫(kù)倫旗額勒順鎮(zhèn)泊白嘎查黨支部原書記圖布格日勒吐、茫汗蘇木勝利嘎查黨支部原書記胡日查涉嫌挪用扶貧互助資金問(wèn)題

審計(jì)發(fā)現(xiàn)，2010年至2020年，圖布格日勒吐、胡日查涉嫌挪用扶貧互助資金。2020年9月，審計(jì)署將此問(wèn)題線索移送內(nèi)蒙古自治區(qū)紀(jì)委監(jiān)委調(diào)查。2021年6月，圖布格日勒吐受到開(kāi)除黨籍處分，胡日查受到留黨察看2年處分。

二十四、遼寧省彰武縣匯海建筑工程有限公司涉嫌違規(guī)出借建筑工程資質(zhì)謀利問(wèn)題

審計(jì)發(fā)現(xiàn)，2015年5月，彰武縣匯海建筑工程有限公司涉嫌違規(guī)出借建筑工程資質(zhì)給自然人李海玉助其承攬危舊房改造項(xiàng)目。2020年7月，審計(jì)署將此問(wèn)題線索移送遼寧省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳調(diào)查。2020年8月，彰武縣匯海建筑工程有限公司被責(zé)令停業(yè)整頓，并處以罰款47.04萬(wàn)元、沒(méi)收違法所得22.7萬(wàn)元。

正文下載：2021年第5號(hào)公告：審計(jì)署移送違紀(jì)違法問(wèn)題線索查處情況.docx