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2010年第20號：“2008年以來已結(jié)案的審計(jì)署移送的部分典型案件和事項(xiàng)”

【時(shí)間:2010年06月23日】【來源:審計(jì)署辦公廳】字號：【大】【中】【小】

2008年以來已結(jié)案的審計(jì)署移送的部分典型案件和事項(xiàng)

（二○一○年六月二十三日公告）

一、民營企業(yè)主謝根榮貸款詐騙案
審計(jì)署在對中國建設(shè)銀行的審計(jì)中發(fā)現(xiàn)，北京燕山華爾森實(shí)業(yè)集團(tuán)原法定代表人謝根榮（曾任第十屆全國政協(xié)委員、全國工商聯(lián)執(zhí)委常委）在2000年至2004年間，通過其控制的多家關(guān)聯(lián)企業(yè)，采取“一房多賣”、編造售房合同以及提供虛假財(cái)務(wù)報(bào)表等手段，從中國建設(shè)銀行北京分行騙取個(gè)人住房按揭貸款6.16億元；通過滾動簽發(fā)無真實(shí)貿(mào)易背景的銀行承兌匯票后到異地貼現(xiàn)等方式，套取該行資金2.06億元。這些資金被轉(zhuǎn)移至個(gè)人賬戶或提現(xiàn)后，部分供其收藏古董、購買豪宅名車等奢侈消費(fèi)以及境外賭博揮霍之用，部分用于炒股等個(gè)人投資活動。銀行將上述貸款本息全部認(rèn)定為損失，其中3.62億元于2007年被核銷。中國建設(shè)銀行北京分行所屬開發(fā)區(qū)支行原行長顏林壯、副行長趙峰等人在辦理上述業(yè)務(wù)時(shí)，存在內(nèi)外勾結(jié)掩蓋不良貸款以及違法發(fā)放貸款等行為。審計(jì)署將該案移交公安機(jī)關(guān)查處，并由檢察機(jī)關(guān)提起公訴后，北京市第一中級人民法院于2009年12月以貸款詐騙罪，一審判處謝根榮無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；以違法發(fā)放貸款罪和違規(guī)出具金融票證罪，一審分別判處顏林壯、趙峰有期徒刑20年、19年，并分處罰金20萬元、10萬元。
二、民營企業(yè)主徐國華等人虛假按揭騙貸及高息轉(zhuǎn)貸案
審計(jì)署在對中國工商銀行的審計(jì)中發(fā)現(xiàn)，2002年至2004年期間，民營企業(yè)主徐國華等人以其控制的兩家企業(yè)為平臺，通過借用他人身份證件、編造虛假資料等手段，從中國工商銀行北京翠微路支行和昌平支行先后騙取個(gè)人汽車消費(fèi)貸款和個(gè)人綜合消費(fèi)貸款共計(jì)2.8億元。貸款資金除被徐國華等人侵占外，還有部分被用于發(fā)放高利貸。至審計(jì)時(shí)，上述兩家公司已被工商部門吊銷營業(yè)執(zhí)照，上述貸款有1.15億元被核銷。審計(jì)署將該案移交公安機(jī)關(guān)查處，并由檢察機(jī)關(guān)提起公訴后，北京市第一中級人民法院于2009年12月，以合同詐騙罪和高利轉(zhuǎn)貸罪，一審判處徐國華無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；以合同詐騙罪、故意傷害罪和高利轉(zhuǎn)貸罪，分別判處其他5名同案犯無期徒刑至6年有期徒刑不等。
三、民營企業(yè)主羅和平等人合同詐騙案
審計(jì)署在對中國建設(shè)銀行的審計(jì)中發(fā)現(xiàn)，1999年12月至2003年6月，羅和平利用其控制的多家空殼企業(yè)，通過虛構(gòu)投資項(xiàng)目、提供虛假合同等手段，先后騙取中國建設(shè)銀行北京分行貸款1.1億元，其中9837萬元被羅和平直接提現(xiàn)或通過關(guān)聯(lián)企業(yè)轉(zhuǎn)移后占為己有。審計(jì)署將該案移交公安機(jī)關(guān)查處，并由檢察機(jī)關(guān)提起公訴后，北京市第二中級人民法院于2009年12月，以合同詐騙罪一審判處羅和平無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；以合同詐騙罪判處另一同案犯有期徒刑15年。
四、中國遠(yuǎn)望（集團(tuán)）總公司原總經(jīng)理李振遠(yuǎn)貪污受賄案
審計(jì)署在對中國航天科技集團(tuán)公司所屬中國遠(yuǎn)望（集團(tuán)）總公司的審計(jì)中發(fā)現(xiàn)，李振遠(yuǎn)利用職務(wù)之便，伙同寧波遠(yuǎn)望技工貿(mào)公司總經(jīng)理徐南平等人，貪污遠(yuǎn)望集團(tuán)及所屬企業(yè)的國有資金，并挪用資金用于個(gè)人購買股權(quán)等。審計(jì)署將該案移交中央紀(jì)委監(jiān)察部查處，并由檢察機(jī)關(guān)提起公訴后，浙江省寧波市中級人民法院于2009年8月，以貪污罪和受賄罪，分別判處李振遠(yuǎn)、徐南平、葉建榮、傅斌麟等4人有期徒刑20年、16年、15年和12年，并處沒收個(gè)人財(cái)產(chǎn)110萬元、95萬元、85萬元和80萬元。
五、浙江省前環(huán)境保護(hù)局局長戴備軍受賄案
審計(jì)署在“三河三湖”水污染防治績效審計(jì)調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，2006年至2008年3月，浙江省前環(huán)境保護(hù)局違規(guī)幫助民營企業(yè)浙江環(huán)茂自控科技有限公司壟斷了全省的污染源自動監(jiān)控系統(tǒng)的建設(shè)和運(yùn)營維護(hù)，還違規(guī)拆借資金2000萬元供其使用，致使該公司牟取巨額利潤；該局及7家直屬事業(yè)單位還將大量業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)出，以“咨詢津貼”和票據(jù)報(bào)銷等方式套現(xiàn)私分。審計(jì)署將此案件線索移送浙江省政府查處后，浙江省紀(jì)委最終查出戴備軍等人涉嫌濫用職權(quán)和受賄。經(jīng)檢察機(jī)關(guān)提起公訴后，浙江省杭州市中級人民法院于2010年1月，以受賄罪和濫用職權(quán)罪，判處戴備軍無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。
六、重慶市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會原黨工委書記、主任唐文峰濫用職權(quán)、挪用公款案
審計(jì)署在土地出讓金和土地開發(fā)整理資金審計(jì)調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，唐文峰存在挪用公款及濫用職權(quán)造成國有資產(chǎn)流失等重大違法違規(guī)行為。審計(jì)署將此案件線索移送中央紀(jì)委監(jiān)察部查處，并由檢察機(jī)關(guān)提起公訴后，重慶市第五中級人民法院于2008年12月，以挪用公款罪和濫用職權(quán)罪，判處唐文峰無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人財(cái)產(chǎn)300萬元。
七、國家開發(fā)銀行原副行長王益等人受賄案
審計(jì)署在對國家開發(fā)銀行的審計(jì)中發(fā)現(xiàn)，2003年5月，該行違規(guī)向鄭州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)發(fā)放3億元貸款，開發(fā)區(qū)管委會還以“融資獎”的名義，向幫助其聯(lián)系貸款的公司發(fā)放1625萬元的問題。審計(jì)署將此案件線索移送中央紀(jì)委監(jiān)察部后，最終發(fā)現(xiàn)王益等人從中收受賄賂1000余萬元。經(jīng)由移送檢察機(jī)關(guān)提起公訴后，北京市第一中級人民法院于2010年4月，以受賄罪判處王益死刑，緩期兩年執(zhí)行，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。
八、國家開發(fā)銀行總行原副處長胡漢成受賄索賄案
審計(jì)署在對國家開發(fā)銀行的審計(jì)中發(fā)現(xiàn)，2003年至2004年，時(shí)任該行企業(yè)局風(fēng)險(xiǎn)管理處副處長的胡漢成，利用擔(dān)任河南藍(lán)天集團(tuán)等企業(yè)貸款項(xiàng)目評審小組組長的職務(wù)便利，通過中介機(jī)構(gòu)收取企業(yè)給予的“好處費(fèi)”。審計(jì)追查發(fā)現(xiàn)，有200萬元轉(zhuǎn)入胡漢成個(gè)人賬戶用于炒股。審計(jì)署將該案移送中央紀(jì)委監(jiān)察部查處，并由檢察機(jī)關(guān)提起公訴后，北京市第一中級人民法院于2009年3月，以受賄罪判處胡漢成無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。
九、民營企業(yè)上海金升實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司原法定代表人董維富信用證詐騙案
審計(jì)署在審計(jì)交通銀行時(shí)發(fā)現(xiàn)，2004年至2005年，董維富與境外公司勾結(jié)，虛構(gòu)進(jìn)口貿(mào)易、利用虛假單據(jù)從交通銀行上海分行大量騙開信用證套取貼現(xiàn)資金，致使該分行為上海金升實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司墊款2665萬美元。審計(jì)署將此案件線索移送公安部門查處，并由檢察機(jī)關(guān)提起公訴后，上海市第二中級人民法院于2008年4月，以虛報(bào)注冊資本罪和信用證詐騙罪，判處董維富無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處罰金10萬元。
十、浙江省紹興市交通局原局長蔡繼東濫用職權(quán)案
審計(jì)署在對國家開發(fā)銀行的審計(jì)中發(fā)現(xiàn)，蔡繼東在紹興市甬金高速公路建設(shè)發(fā)展有限公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓過程中，濫用職權(quán)，擅自決定向民營企業(yè)主劉根山控制的上海茂盛企業(yè)發(fā)展（集團(tuán)）有限公司低價(jià)轉(zhuǎn)讓國有股權(quán)，造成國有資產(chǎn)流失。審計(jì)署將該案移送紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)查處，并由檢察機(jī)關(guān)提起公訴后，浙江省杭州市余杭區(qū)人民法院于2009年4月，以濫用職權(quán)罪和受賄罪，判處蔡繼東有期徒刑3年6個(gè)月；杭州市上城區(qū)人民法院于2009年8月，以抽逃出資罪和挪用資金罪，判處劉根山有期徒刑8年。
十一、海南省國資委原副主任王俊武受賄案
審計(jì)署在對中國國電集團(tuán)公司的審計(jì)中發(fā)現(xiàn)，海南省國資委原副主任王俊武在擔(dān)任海南省旅游總公司總經(jīng)理期間，伙同民營企業(yè)轉(zhuǎn)移和轉(zhuǎn)讓國有土地使用權(quán)，造成國有資產(chǎn)損失。審計(jì)署將該案移送監(jiān)察部門查處，并由檢察機(jī)關(guān)提起公訴后，海南省?？谑兄屑壢嗣穹ㄔ河?009年7月，以受賄罪判處王俊武無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。
十二、浙江省嘉興市交通局原局長浦加漁等人挪用公款案
審計(jì)署在收費(fèi)公路審計(jì)調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，2000年至2006年，浦加漁在兼任嘉興市交通投資集團(tuán)有限責(zé)任公司董事長期間，與該公司原總會計(jì)師卜金林利用職務(wù)之便，挪用巨額公路建設(shè)資金違規(guī)從事房地產(chǎn)和證券等投資，并將1228萬元提現(xiàn)或轉(zhuǎn)入個(gè)人賬戶。審計(jì)署將此案件線索移送公安部門查處，并由檢察機(jī)關(guān)提起公訴后，浙江省高級人民法院于2008年6月作出終審判決，以挪用公款罪、國有公司人員濫用職權(quán)罪、貪污罪和受賄罪判處卜金林無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；以挪用公款罪和國有公司人員濫用職權(quán)罪判處浦加漁有期徒刑5年。
十三、首都機(jī)場集團(tuán)公司原董事長李培英受賄、貪污案
審計(jì)署在中央部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)中發(fā)現(xiàn)，1995年1月至2003年間，李培英利用職務(wù)便利，違規(guī)對外投資和拆借資金，并涉及個(gè)人受賄、貪污等問題。審計(jì)署將此案件線索移送中央紀(jì)委監(jiān)察部查處，并由檢察機(jī)關(guān)提起公訴后，山東省濟(jì)南市中級人民法院于2009年2月，以貪污罪和受賄罪判處李培英死刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。李培英已于2009年8月被依法執(zhí)行死刑。
十四、昆明市掌鳩河工程建設(shè)管理局損失浪費(fèi)、截留挪用、私分建設(shè)資金案
審計(jì)署在對昆明市掌鳩河引水供水工程進(jìn)行審計(jì)調(diào)查時(shí)發(fā)現(xiàn)，項(xiàng)目建設(shè)單位昆明市掌鳩河引水供水工程建設(shè)管理局管理混亂，因決策失誤和失職，巨額建設(shè)資金被損失浪費(fèi)、截留挪用和私分。審計(jì)署將此案件線索移送中央紀(jì)委監(jiān)察部查處，并由檢察機(jī)關(guān)提起公訴后，云南省高級人民法院于2009年12月，以受賄罪判處該局原常務(wù)副局長朱智有期徒刑3年，緩刑5年；昆明市中級人民法院于2008年4月和8月，以受賄罪分別判處該局原副局長巫品德有期徒刑7年、原總經(jīng)濟(jì)師張大健有期徒刑12年。
十五、杭州恒運(yùn)交通開發(fā)有限公司原董事長王萬里等人職務(wù)侵占案
審計(jì)署在收費(fèi)公路審計(jì)調(diào)查時(shí)發(fā)現(xiàn)，2000年至2002年期間，王萬里等人利用職務(wù)之便，通過虛列工程款等方式套取杭州恒運(yùn)交通開發(fā)有限公司通行費(fèi)3030萬元；擅自決定由杭州恒運(yùn)交通開發(fā)有限公司為其個(gè)人公司提供銀行貸款擔(dān)保，導(dǎo)致杭州恒運(yùn)交通開發(fā)有限公司承擔(dān)連帶還款責(zé)任1796萬元。審計(jì)署將此案件線索移送公安部門查處，并由檢察機(jī)關(guān)提起公訴后，杭州市中級人民法院于2008年12月，以職務(wù)侵占罪、抽逃出資罪判處王萬里有期徒刑17年，并處罰金60萬元及沒收個(gè)人財(cái)產(chǎn)10萬元；判處杭州恒運(yùn)交通開發(fā)有限公司原董事劉王亞非（外籍華人）犯抽逃出資罪，判處有期徒刑4年，并處罰金60萬元，驅(qū)逐出境。二被告人上訴后，浙江省高級人民法院于2009年7月對王萬里改判為有期徒刑15年，并處罰金60萬元及沒收個(gè)人財(cái)產(chǎn)10萬元。
十六、黑龍江省佳木斯市飛天汽車貿(mào)易有限公司原總經(jīng)理李文章騙取汽車消費(fèi)貸款案
審計(jì)署在審計(jì)中國農(nóng)業(yè)銀行時(shí)發(fā)現(xiàn)，2002年9月至2004年6月，李文章等人采取偽造購車發(fā)票等手段，與中國農(nóng)業(yè)銀行佳木斯市分行工作人員蔡長清、董海智、趙貴財(cái)?shù)热讼嗷ス唇Y(jié)，騙取個(gè)人汽車消費(fèi)貸款共計(jì)1.32億元。審計(jì)署將此案件線索移送公安部門查處，并由檢察機(jī)關(guān)提起公訴后，黑龍江省佳木斯市向陽區(qū)法院于2008年5月，以受賄罪判處蔡長清和董海智有期徒刑各10年、判處趙貴財(cái)有期徒刑1年、緩刑2年；以單位行賄罪判處佳木斯飛天汽車貿(mào)易有限公司罰金35萬元；以行賄罪判處李文章有期徒刑2年。
十七、山東省濰坊市新立克集團(tuán)原董事長尹軍等人貪污和侵占國有資產(chǎn)案
審計(jì)署在審計(jì)中國長城資產(chǎn)管理公司時(shí)發(fā)現(xiàn)，2003年至2007年，尹軍等人轉(zhuǎn)移、侵占巨額國有資產(chǎn)，并逃廢巨額債權(quán)。審計(jì)署將此案件線索移送中央紀(jì)委監(jiān)察部查處，并由檢察機(jī)關(guān)提起公訴后，山東省濟(jì)南市中級人民法院于2009年3月，以貪污罪判處尹軍死刑，緩期兩年執(zhí)行，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；以貪污罪分別判處王鐸、周同巨無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；以貪污罪判處季曉芳有期徒刑15年，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。
十八、中國石油天然氣股份有限公司上海銷售有限公司原總經(jīng)理高建中等人挪用公款案
審計(jì)署在審計(jì)中國石油天然氣股份有限公司時(shí)發(fā)現(xiàn)，2002年至2004年，高建中伙同該公司原總會計(jì)師干建敏等人利用職務(wù)之便，以“國債投資”名義轉(zhuǎn)移挪用公司資金1.5億元，并通過其控制的私人公司侵占國有資產(chǎn)。審計(jì)署將此案件線索移送中央紀(jì)委監(jiān)察部查處，并由檢察機(jī)關(guān)提起公訴后，上海市浦東新區(qū)人民法院于2008年7月，以貪污罪、受賄罪和挪用公款罪，判處高建中有期徒刑17年，剝奪政治權(quán)利5年，沒收財(cái)產(chǎn)2.1萬元；以貪污罪、受賄罪和挪用公款罪判處干建敏有期徒刑15年，剝奪政治權(quán)利3年，沒收財(cái)產(chǎn)1.6萬元；以受賄罪判處中石油華東銷售分公司原財(cái)務(wù)經(jīng)理陳晃有期徒刑3年，緩刑5年。
十九、北京華運(yùn)達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司原法定代表人鄒慶等人虛假按揭騙貸案
審計(jì)署在審計(jì)中國信達(dá)資產(chǎn)管理公司時(shí)發(fā)現(xiàn)，鄒慶等人在2001年至2002年間，指使公司員工冒充購房者，利用虛假的商品房買賣合同，以森豪公寓、華慶公寓兩個(gè)項(xiàng)目從中國銀行北京市分行騙取個(gè)人住房按揭貸款7.5億多元，造成巨額銀行資金損失。審計(jì)署將上述案件線索移送公安部門查處，并由檢察機(jī)關(guān)提起公訴后，北京市第二中級人民法院于2009年4月，以信用證詐騙罪和合同詐騙罪判處鄒慶無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。
二十、宏盛科技發(fā)展股份有限公司逃匯案
審計(jì)署在核查一封人民來信時(shí)發(fā)現(xiàn)，2006年，宏盛科技發(fā)展股份有限公司以虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易，騙取中信銀行等4家銀行為其開立近5億美元的信用證并將資金匯出境外。審計(jì)署將該案移交公安機(jī)關(guān)查處，并由檢察機(jī)關(guān)提起公訴后，上海市第一中級人民法院于2009年12月，以逃匯罪，虛假出資、抽逃出資罪，判處宏盛科技發(fā)展股份有限公司原董事長龍長生有期徒刑7年，并處罰金300萬元。
二十一、重慶菲斯特信息網(wǎng)絡(luò)有限責(zé)任公司原總經(jīng)理謝建東等人職務(wù)侵占案
審計(jì)署在審計(jì)重慶市電信公司時(shí)發(fā)現(xiàn)，2003年至2004年，謝建東伙同原財(cái)務(wù)部主任何素貞等人以截留收入、虛列支出等方式，非法轉(zhuǎn)移資金2400多萬元至2家空殼企業(yè)，其中900多萬元被相關(guān)人員提取現(xiàn)金，1500多萬元轉(zhuǎn)入民營企業(yè)。審計(jì)署將此案件線索移送中央紀(jì)委監(jiān)察部查處，并由檢察機(jī)關(guān)提起公訴后，重慶市第一中級人民法院于2009年6月，以職務(wù)侵占罪，分別判處謝建東、何素貞有期徒刑7年、5年6個(gè)月，并處沒收財(cái)產(chǎn)30萬元、20萬元。
二十二、國家人口和計(jì)劃生育委員會宣傳教育司原司長陳勝利貪污案
審計(jì)署在中央部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)中發(fā)現(xiàn)，陳勝利在2002年9月至2007年6月間，先后侵吞公款85.5萬元。審計(jì)署將該案移送最高人民檢察院查處并提起公訴后，北京市第一中級人民法院于2009年11月，以貪污罪判處陳勝利有期徒刑12年。
二十三、航天五院總裝與環(huán)境工程部黨群辦公室原主任杜泉利貪污案
審計(jì)署在中央部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)中發(fā)現(xiàn)，2007年，杜泉利利用為職工購健身卡之機(jī)，以航天五院名義索取回扣21.29萬元。審計(jì)署將該案移送最高人民檢察院查處并提起公訴后，北京市海淀區(qū)人民法院于2009年12月，以貪污罪判處杜泉利有期徒刑11年。
二十四、廣州市東風(fēng)東小學(xué)原校長劉燕文等人故意銷毀會計(jì)憑證和挪用公款案
審計(jì)署在城市基礎(chǔ)教育經(jīng)費(fèi)審計(jì)調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，2005年至2008年10月，東風(fēng)東小學(xué)報(bào)賬員鄧麗芬將學(xué)校收費(fèi)和學(xué)生家長的贈款等存入私人賬戶，且隱匿和銷毀會計(jì)資料，至審計(jì)時(shí)已支出3358.80萬元；劉燕文和鄧麗芬等人涉嫌挪用公款17萬元用于支付私人購房款等。審計(jì)署將該案移送廣東省人民檢察院后，由廣州市越秀區(qū)人民檢察院查處并提起公訴，廣東省廣州市越秀區(qū)人民法院于2009年8月，以挪用公款罪、受賄罪和故意銷毀會計(jì)憑證罪，分別判處劉燕文、鄧麗芬有期徒刑8年和4年，并分處沒收財(cái)產(chǎn)20萬元、2萬元，分處罰金2萬元。
二十五、昆明市教育局監(jiān)察審計(jì)處原副處長張連奇受賄案
審計(jì)署在城市基礎(chǔ)教育經(jīng)費(fèi)審計(jì)調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，相關(guān)人員在昆明市教育局勤工儉學(xué)辦公室綜合樓建設(shè)工程結(jié)算審核中涉嫌瀆職，多支付工程款216.29萬元。審計(jì)署將該案移送云南省檢察院查處并提起公訴后，云南省祿豐縣人民法院于2010年3月，以濫用職權(quán)罪和受賄罪，判處張連奇有期徒刑11年，并處沒收財(cái)產(chǎn)8萬元。
二十六、四川省遂寧市安居區(qū)水務(wù)局原局長鄭路等人侵占汶川地震災(zāi)后應(yīng)急搶險(xiǎn)資金案
審計(jì)署在組織汶川地震災(zāi)后恢復(fù)重建跟蹤審計(jì)中發(fā)現(xiàn)，在四川省麻子灘水庫地震災(zāi)后應(yīng)急搶險(xiǎn)項(xiàng)目實(shí)施過程中，四川省遂寧市安居區(qū)水務(wù)局原局長鄭路和遂寧市安居區(qū)麻子灘水庫管理所原所長李友，作為項(xiàng)目主管部門和建設(shè)單位的負(fù)責(zé)人，違反國家招投標(biāo)有關(guān)規(guī)定，直接指定施工單位，還編造一整套虛假招投標(biāo)文件和評標(biāo)報(bào)告等資料應(yīng)付檢查，并多支付應(yīng)急搶險(xiǎn)資金70萬元。審計(jì)機(jī)關(guān)將該案移送監(jiān)察部門查處，并由檢察機(jī)關(guān)提起公訴后，遂寧市船山區(qū)人民法院于2009年10月，以受賄罪判處鄭路有期徒刑3年，緩刑4年。
二十七、四川省阿壩州黑水縣教育局原局長澤旺受賄案
審計(jì)署在組織汶川地震災(zāi)后恢復(fù)重建跟蹤審計(jì)中發(fā)現(xiàn)，2008年8月，阿壩州黑水縣教育局未經(jīng)招標(biāo)，從成都精藝達(dá)家具有限公司等3家單位采購了141.5萬元的教學(xué)儀器設(shè)備，這些設(shè)備質(zhì)量低劣，發(fā)票存在多處疑點(diǎn)。審計(jì)機(jī)關(guān)將該問題移送黑水縣人民政府，該縣檢察機(jī)關(guān)查實(shí)澤旺在采購過程中收受供應(yīng)商賄賂7萬元。經(jīng)檢察機(jī)關(guān)提起公訴，黑水縣人民法院于2010年2月，以受賄罪判處澤旺有期徒刑6年。
二十八、四川省彭州市10名村干部侵占、挪用汶川地震救助和災(zāi)后恢復(fù)重建資金及受賄案
審計(jì)署在組織汶川地震災(zāi)后恢復(fù)重建跟蹤審計(jì)中發(fā)現(xiàn)，四川省彭州市部分地方存在重復(fù)申報(bào)和多發(fā)放城鄉(xiāng)住房災(zāi)后恢復(fù)重建補(bǔ)助資金的問題。審計(jì)署向彭州市政府通報(bào)有關(guān)情況后，該市紀(jì)檢監(jiān)察部門和公安機(jī)關(guān)進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)：四川省彭州市致和鎮(zhèn)花土村原支部書記王兆發(fā)、村主任胥全芬等3人挪用重建資金4.9萬元；葛仙山鎮(zhèn)楊柳村原支部書記吳天才、村主任羅加立等3人截留地震災(zāi)區(qū)生活困難群眾后續(xù)生活補(bǔ)助金2.1萬元并私分；軍樂鎮(zhèn)朝陽村原支部書記古道明擅自變更居民安置方案并受賄8000元；磁峰鎮(zhèn)涌華村原支部書記宋菊付、原主任陳登國等3人涉嫌幫助他人騙取城鄉(xiāng)住房災(zāi)后重建補(bǔ)助資金30.8萬元，并收受好處費(fèi)2.48萬元。經(jīng)檢察機(jī)關(guān)提起公訴后，四川省彭州市人民法院分別于2009年11月和2010年2月，以挪用特定款物罪、貪污罪和受賄罪等，判處王兆發(fā)、胥全芬、郭定富等10人10個(gè)月至2年不等的有期徒刑。
二十九、甘肅省天水市麥積區(qū)中灘鎮(zhèn)陳大村原村主任余五堂侵占災(zāi)后房屋重建補(bǔ)助資金案
審計(jì)署在組織汶川地震災(zāi)后恢復(fù)重建跟蹤審計(jì)中發(fā)現(xiàn)，2008年10月，余五堂從5家補(bǔ)助戶的存折中私自截留地震災(zāi)后房屋重建補(bǔ)助資金9000元，除3420元以白條用于村委會支出外，其余5580元被其侵占。審計(jì)機(jī)關(guān)將該案移送當(dāng)?shù)貦z察機(jī)關(guān)查處并提起公訴后，甘肅省天水市麥積區(qū)人民法院于2009年7月，以貪污罪判處余五堂有期徒刑1年。
三十、四川省南江縣人民政府采購中心原副主任文明受賄案
審計(jì)署在組織汶川地震災(zāi)后恢復(fù)重建跟蹤審計(jì)中發(fā)現(xiàn)，2008年11月，南江縣教育局在使用汶川地震災(zāi)后教學(xué)儀器設(shè)備重置資金采購總價(jià)為462.85萬元電腦的過程中，文明先后收受綿陽鼎豐科技有限公司總經(jīng)理劉定果5萬元及價(jià)值5200元的筆記本電腦１臺。審計(jì)機(jī)關(guān)將此案移送南江縣人民政府，該縣人民檢察機(jī)關(guān)立案偵查并提起公訴后，四川省南江縣人民法院于2009年10月，以受賄罪判處文明有期徒刑4年；以單位行賄罪判處綿陽鼎豐科技有限公司罰金11萬元，判處劉定果免予刑事處罰。
三十一、河北省電力公司原總經(jīng)理臧其臣濫用職權(quán)造成巨額損失案
審計(jì)署在對17省區(qū)市電力建設(shè)情況審計(jì)調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，河北省電力公司原總經(jīng)理臧其臣擅自批準(zhǔn)將職工養(yǎng)老保險(xiǎn)基金違規(guī)用于委托理財(cái)，造成損失4.21億元。審計(jì)署將此案移送中央紀(jì)委監(jiān)察部查處，并由檢察機(jī)關(guān)提起公訴后，河北省石家莊市裕華區(qū)人民法院于2009年4月，以國有公司、企業(yè)工作人員濫用職權(quán)罪判處其有期徒刑5年，緩刑3年。
三十二、股市名嘴汪建中操縱證券市場問題
審計(jì)署在對中信證券有限公司審計(jì)中發(fā)現(xiàn)，北京首放投資顧問有限公司董事長汪建中利用其影響力，借向社會公眾推薦股票之機(jī)，通過其控制的股票賬戶事先買入及搶先交易等手法操縱證券市場，并從中非法獲利。審計(jì)署將此事項(xiàng)移送證監(jiān)會查處后，認(rèn)定汪建中操縱證券市場行為成立，沒收違法所得1.25億元，并處等額罰款及終身禁入證券市場；同時(shí)撤銷北京首放投資顧問有限公司的證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格。
三十三、四川仲輝實(shí)業(yè)集團(tuán)虛假申報(bào)中央新增投資項(xiàng)目問題
審計(jì)署在中央擴(kuò)大內(nèi)需促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展政策措施實(shí)施情況及效果的專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，四川仲輝實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司虛構(gòu)資料，套取中央投資1180萬元。審計(jì)署將此事項(xiàng)移送眉山市人民政府查處后，該集團(tuán)董事長彭仲輝被黨內(nèi)嚴(yán)重警告處分，眉山市原經(jīng)貿(mào)委主任冉登祥等3人被誡勉談話，眉山市原經(jīng)貿(mào)委和東坡區(qū)政府向眉山市政府作深刻檢討，項(xiàng)目資金全部收回。
三十四、四川省南部縣新開源污水處理有限責(zé)任公司原董事長何晉平套取侵占項(xiàng)目資金問題
審計(jì)署在發(fā)展改革委組織分配中央財(cái)政投資情況審計(jì)中發(fā)現(xiàn)，2008年10月至2009年3月，何晉平在南部縣污水處理工程項(xiàng)目實(shí)施過程中，虛列支出套取項(xiàng)目資金1080萬元，并轉(zhuǎn)移到其本人為法定代表人的南部縣萬達(dá)房地產(chǎn)公司。截至審計(jì)時(shí)，仍侵占520萬元。審計(jì)署將此事項(xiàng)移送當(dāng)?shù)丶o(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)處理后，何晉平及該公司副董事長已被免職，會計(jì)、出納調(diào)離原工作崗位，相關(guān)資金已追回。
三十五、廣州海洋地質(zhì)調(diào)查局技術(shù)方法所原所長張漢泉貪污問題
審計(jì)署在中央財(cái)政專項(xiàng)資金績效審計(jì)調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，2003年至2008年7月，廣州海洋地質(zhì)調(diào)查局技術(shù)方法所從該局計(jì)財(cái)處通過領(lǐng)取伙食補(bǔ)貼、虛假發(fā)票入賬等方式，將85.29萬元財(cái)政資金存放在單位職工潘勇個(gè)人的銀行卡中，從中列支旅游費(fèi)用、干部獎金等。2008年2月，張漢泉從上述資金中轉(zhuǎn)出12萬元到其個(gè)人銀行卡中，涉嫌貪污。審計(jì)署將此事項(xiàng)移送紀(jì)檢部門處理后，給予張漢泉黨內(nèi)嚴(yán)重警告和行政降級處分，潘勇被開除公職和黨籍。
三十六、四川省什邡市南泉鎮(zhèn)新桂村套取補(bǔ)助資金問題
審計(jì)署在組織汶川地震災(zāi)后恢復(fù)重建跟蹤審計(jì)中發(fā)現(xiàn)，2009年3月，四川省什邡市南泉鎮(zhèn)新桂村采取虛報(bào)冒領(lǐng)、虛列支出等方式套取財(cái)政補(bǔ)助資金59 900元。審計(jì)機(jī)關(guān)將此事項(xiàng)移送該市紀(jì)委查處后，已全部追回違規(guī)違紀(jì)資金，該村支部書記陽大富、村委會主任廖紀(jì)祥已被免職，并給予黨內(nèi)警告處分；分管農(nóng)房重建的副鎮(zhèn)長鐘思雄給予黨內(nèi)警告處分；市檢察院將村支書陽大富批捕。

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